Selon le WSJ, TD Bank risque 3 milliards de dollars de pénalités dans le cadre d'un accord avec les États-Unis

information fournie par Reuters •10/10/2024 à 02:36

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(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La banque canadienne TD Bank TD.TO devrait payer environ 3 milliards de dollars de pénalités dans le cadre d'un accord avec les autorités de régulation et les procureurs américains sur les accusations selon lesquelles elle n'aurait pas surveillé correctement le blanchiment d'argent par les cartels de la drogue, a rapporté le Wall Street Journal.

L'unité américaine de la banque devrait plaider coupable jeudi pour ces accusations, selon le rapport de mercredi.

TD Bank n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans le cadre de l'accord, le principal régulateur américain de la banque, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), devrait également imposer une limite d'actifs interdisant au banque canadien de croître au-delà d'un certain niveau dans le pays, a rapporté le journal, citant des personnes familières avec l'affaire.

Le ministère américain de la justice (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network du ministère des finances (FinCEN) prévoient tous deux de mettre en place des contrôleurs indépendants pour surveiller de près le banque et s'assurer qu'il respecte les pactes, selon le rapport.

Le contrôleur du FinCEN devrait être en place pendant quatre ans, a rapporté le WSJ, citant une personne familière de l'affaire.

Le règlement inclura le DOJ, le FinCEN, l'OCC et la Réserve fédérale, parmi lesquels le Département de la Justice prendra la plus grande part des pénalités qui s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars, tandis que le FinCEN recevra 1,3 milliard de dollars, selon le rapport.

Les porte-parole du DOJ, de l'OCC et du FinCEN n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.