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Walmart va payer 10 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice de la FTC concernant une fraude sur les transferts d'argent
information fournie par Reuters 20/06/2025 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Walmart WMT.N a accepté de payer 10 millions de dollars pour mettre fin à une action civile de la Commission fédérale du commerce des États-Unis qui l'accusait d'avoir ignoré les signes avant-coureurs selon lesquels des fraudeurs utilisaient ses services de transfert d'argent pour escroquer les consommateurs de centaines de millions de dollars.

Le règlement a été déposé vendredi au tribunal fédéral de Chicago et doit être approuvé par le juge de district Manish Shah.

Walmart a également accepté de ne pas traiter les transferts d'argent qu'ils soupçonnent d'être frauduleux, ni d'aider les vendeurs et les télévendeurs qui, selon eux, utilisent ses services pour commettre des fraudes.

"Les virements électroniques sont l'un des moyens les plus courants utilisés par les escrocs pour inciter les consommateurs à leur envoyer de l'argent, car une fois envoyé, l'argent disparaît pour de bon", a déclaré Christopher Mufarrige, directeur du bureau de protection des consommateurs de la FTC. "Les entreprises qui fournissent ces services doivent former leurs employés pour qu'ils respectent la loi et protègent les consommateurs."

Le distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles lorsqu'il a accepté le règlement. Walmart n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans sa plainte déposée en juin 2022, la FTC a accusé Walmart d'avoir fermé les yeux sur des fraudeurs qui utilisaient ses services de transfert d'argent pour effectuer des retraits dans ses magasins.

Walmart agit en tant qu'agent pour les transferts d'argent effectués par des sociétés telles que MoneyGram, Ria

EEFT.O et Western Union WU.N . L'argent peut être difficile à retracer une fois qu'il a été livré.

Selon la FTC, les fraudeurs ont utilisé de nombreux stratagèmes, notamment en se faisant passer pour des agents de l'Internal Revenue Service, en se faisant passer pour des membres de la famille qui avaient besoin de l'argent de leurs grands-parents pour éviter la prison, et en disant aux victimes qu'elles avaient gagné des loteries ou des sweepstakes mais qu'elles devaient payer des frais pour percevoir leurs gains.

En juillet dernier, le juge Shah a rejeté une partie de la plainte déposée auprès de la FTC, mais a laissé l'autorité de régulation poursuivre le reste de l'affaire. Walmart a fait appel de cette décision. Le règlement de vendredi mettrait fin à l'appel.

L'affaire est la suivante: Federal Trade Commission v Walmart Inc, U.S. District Court, Northern District of Illinois, No. 22-03372.

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